26/02/2015 09h02 – Atualizado em 26/02/2015 09h02
Fonte: PF/SP
São Paulo/SP – A Polícia Federal deflagrou hoje (26) a Operação Ilha de Man com o objetivo de combater uma organização criminosa responsável pela remessa de valores de brasileiros ao exterior. Estão sendo cumpridos seis mandados de busca e apreensão expedidos pela 2ª Vara Criminal Federal de São Paulo.
As investigações apontam que os suspeitos se passando por consultores financeiros abordavam potenciais clientes oferecendo a abertura de contas bancárias na Ilha de Man (paraíso fiscal conhecido pelas corridas de motovelocidade) em conjunto com aplicações em fundos de investimento e contratação de planos de previdência privada.
Brasileiros que desejam remeter valores ao exterior devem procurar uma instituição financeira e fechar contratos de câmbio que passam pelo controle do Banco Central – BACEN. Os investigados propunham um sistema à margem do controle do BACEN, propiciando o envio de dinheiro sem origem lícita e sem passar por áreas de compliance das Instituições Financeiras regulares.
Os mandados de busca visam a trazer novas provas à investigação, identificar os clientes que enviaram suas economias para a Ilha de Man, apurar se as remessas foram declaradas à Receita Federal e qual a origem do dinheiro.
Tanto a abertura de conta em instituição financeira estrangeira e a comercialização de planos de previdência são submetidas à autorização do BACEN e da Superintendência de Seguros Privados- SUSEP, condição não respeitada pelos investigados.
Os principais crimes cometidos pela quadrilha são os de operar instituição financeira sem autorização, evasão de divisas, lavagem de dinheiro e constituição de organização criminosa. Os clientes identificados, caso tenham operado irregularmente, poderão responder, também, por sonegação fiscal, evasão de divisas e lavagem de dinheiro.
